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國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《商業(yè)銀行托管業(yè)...

為進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)監(jiān)督管理，促進(jìn)商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，金融監(jiān)管總局制定了《商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)監(jiān)督管理...

中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布新規(guī)，...

11月28日，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

中國人民銀行發(fā)布《銀行間市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理...

為加強(qiáng)銀行間市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)管，規(guī)范經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)參與者相關(guān)行為，提高市場(chǎng)交易的規(guī)范性和透明度，保障市場(chǎng)參與者合法權(quán)益...

證監(jiān)會(huì)出臺(tái)23項(xiàng)務(wù)實(shí)舉措回應(yīng)社會(huì)關(guān)切

資本市場(chǎng)關(guān)系千家萬戶，中小投資者合法權(quán)益保護(hù)更是重中之重。中國證監(jiān)會(huì)近日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者保護(hù)的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《若干意見》）。這份資本市場(chǎng)投資者保護(hù)領(lǐng)域的綜合性政策文件，為中小投資者保護(hù)提供了新的行動(dòng)指南。

國辦發(fā)文！13項(xiàng)舉措進(jìn)一步促進(jìn)民間投資發(fā)展

為進(jìn)一步激發(fā)民間投資活力、促進(jìn)民間投資發(fā)展，現(xiàn)提出如下措施。

金融監(jiān)管總局 公安部聯(lián)合發(fā)布第一批金融領(lǐng)域...

金融監(jiān)管總局、公安部持續(xù)加大工作協(xié)同力度，深化行政執(zhí)法與刑事司法銜接，重拳出擊嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”突出違法犯罪...

反洗錢小課堂|共學(xué)《反洗錢法》第1期

新《反洗錢法》有哪些新變化、新要求？金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者們應(yīng)當(dāng)履行哪些義務(wù)，享有哪些權(quán)利？人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行反洗錢處策劃制作了共學(xué)《反洗錢法》系列內(nèi)容，將逐期推送。本期詳細(xì)解讀第一章總則，共十二條。

明確了！這種行為，被列為洗錢

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列...

保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)召開

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局會(huì)同國家金融監(jiān)督管理總局稽查局聯(lián)合召開保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊動(dòng)員部署會(huì)，決定自2024年4月底至11月底，開展為期7個(gè)月的保險(xiǎn)詐騙犯罪專項(xiàng)打擊。

保險(xiǎn)類非法集資有哪些犯罪手法！

保險(xiǎn)公司向轄區(qū)群眾宣傳新推出保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，高息利誘，實(shí)際是偷換概念，與第三方公司簽訂定向委托投資合同進(jìn)行非法集資。后...

風(fēng)險(xiǎn)提示｜打著“普惠養(yǎng)老”旗號(hào)的吸金騙局

年化30%固定返利、免費(fèi)旅游、優(yōu)先入住高端養(yǎng)老院，這樣的“養(yǎng)老投資三重福利”聽起來是不是格外誘人？大連商人呂某就打著“普...

風(fēng)險(xiǎn)提示｜警惕電商類非法集資

近年來，電商發(fā)展迅速，電商類非法集資案例開始涌現(xiàn)，這類騙局通常具有以下特點(diǎn)：一是依托合法外衣，承諾高額返利。部分電商在運(yùn)營(yíng)前，會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)成為合法電商公司，其后夸大或者虛構(gòu)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品項(xiàng)目，承諾高額返利，違法吸收公眾資金。二是投放虛假宣傳，吸...

風(fēng)險(xiǎn)提示｜警惕“慌張取款”背后的詐騙陷阱

高額回報(bào)、快速致富？這些APP非法集資騙局你可別信

近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，各類手機(jī)APP層出不窮，一些不法分子以APP為載體，打著“高額回報(bào)”“快速致富”等旗號(hào)開展非法集資等非法金融活動(dòng)，誘騙人民群眾參與投資，嚴(yán)重危害財(cái)產(chǎn)安全。為切實(shí)防范此類風(fēng)險(xiǎn)，特發(fā)布本風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大群眾警惕...

法治科普｜這份防范非法集資指南請(qǐng)收好！

“低門檻、零風(fēng)險(xiǎn)、高利息、日返息”面對(duì)這么多的誘惑您是否動(dòng)心過？千萬警惕！這些都是非法集資的“障眼法”！今天，就帶大...